Полиция Республики Татарстан раскрыла схему подпольного финансового обслуживания онлайн-казино под прикрытием торговли криптовалютой. Как сообщили в МВД России, задержана группа из 10 человек, причастных к незаконной банковской деятельности и неправомерному обороту средств платежей.

Согласно материалам следствия, преступная группа с января 2024 года организовала сеть процессинговых площадок, через которые проводились платежи от клиентов нелегальных азартных сервисов. Деньги принимались с чужих банковских карт, после чего конвертировались в криптовалюту и переводились организаторам казино.

За свою деятельность процессоры получали фиксированный процент — не менее 6% от каждого платежа. Общая сумма дохода по предварительным оценкам превысила 4,3 млн рублей. Чтобы замести следы, подозреваемые пытались легализовать свою деятельность, позиционируя себя как криптотрейдеров. Однако цифровые следы отмывания и реальные источники транзакций оперативники отследили и задокументировали.

В ходе обысков были изъяты сотни сим-карт, банковских карт, мобильных устройств и серверной техники. Один фигурант дела арестован, остальные — под домашним арестом. Возбуждены дела по статьям 172 и 187 УК РФ.

Источник