Исследователи ведущего полицейского университета Китая создали систему искусственного интеллекта, которая выявляет незаконные транзакции в сети биткоина с точностью около 89,4%. Разработку создали в Университете общественной безопасности при МВД КНР. По утверждению авторов, их модель превосходит существующие инструменты обнаружения.

В основе системы — сочетание технологий: графовые нейросети, большие языковые модели и модуль памяти, что позволяет выявлять псевдонимные трансграничные схемы отмывания, как следует из описания исследования. Модель анализирует потоки транзакций и находит признаки отмывания — дробление сумм, многослойные переводы и другие приёмы сокрытия средств. Примечательно, что разработка сосредоточена именно на биткоине, что подчёркивает его статус основной сети для нелегальных расчётов.

Разработка появилась на фоне усиления борьбы с криптопреступностью в Китае. В 2025 году, по данным прокуратуры, против 3 259 человек возбудили дела об отмывании средств через виртуальные валюты и подпольные банки. А 25 июля 2026 года суд рассмотрел дело почти на 3 млрд юаней (около $444 млн), связанное с долгами от онлайн-гемблинга. В Китае торговля криптовалютами и майнинг под запретом, однако владение цифровыми активами не криминализировано, и новый инструмент нацелен на противодействие незаконным операциям.

Мой вывод. На мой взгляд, эта новость интересна не столько точностью в 89,4%, сколько тем, кто стоит за разработкой. Когда инструмент анализа блокчейна создаёт полицейский университет под крылом МВД, речь идёт не о коммерческом продукте, а о государственном инструменте надзора. Для отрасли это двойственный сигнал: с одной стороны, эффективное выявление отмывания оздоровляет рынок и снижает репутационные риски для всех участников; с другой — та же технология в руках государства с жёсткой позицией по криптовалютам легко становится инструментом тотального контроля. Стоит помнить и о цифре: точность 89,4% означает, что примерно каждая десятая пометка может оказаться ошибочной, а на практике это чьи-то замороженные средства. Ценность технологии целиком зависит от того, как и кем она применяется.

Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией — DYOR. Больше о безопасности и анализе блокчейна — в разделе про термины.