Согласно официальным данным, в Казахстане возбуждено уголовное дело против молодого человека, организовавшего нелегальный обмен цифровых активов. В 2020 году, будучи несовершеннолетним жителем Алматы, он начал предлагать услуги обмена криптовалют через Telegram и платформу OLX.

Чтобы проводить операции, обвиняемый привлек старшего брата, зарегистрировавшегося на криптобирже Binance. Впоследствии он создал дополнительные учетные записи на имена родственников, чтобы минимизировать риск блокировки.

За три года, с 2021 по 2024 год, объем его операций достиг 5,6 млрд тенге (около $11,4 млн). Размер комиссии варьировался от 0,5% до 2,5%. Заработанные средства молодой человек потратил на покупку автомобиля Mitsubishi, который впоследствии был арестован судом. Также у него изъяты цифровые активы — 5 172 USDT.

В 2024 году власти Казахстана активизировали борьбу с нелегальными обменниками, ликвидировав 36 подпольных платформ с общим оборотом 60 млрд тенге ($122 млн). Президент страны Касым-Жомарт Токаев ранее подчеркнул необходимость срочного создания легальной инфраструктуры для оборота криптовалют.

Источник