В Казахстане завершилось расследование по делу о незаконном обороте цифровых активов, проводившееся Агентством финансового мониторинга (АФМ). Инцидент затронул несовершеннолетнего жителя Алматы, который с сентября 2020 года начал размещать объявления об обмене криптовалют через мессенджер Telegram и платформу OLX. Для проведения операций по обмену он использовал биржу Binance, зарегистрировав аккаунты на имя своего старшего брата, а затем и на имя других родственников, чтобы минимизировать риск блокировки.

В период с 2021 по 2024 годы через связанные с ним адреса прошло около 5,6 миллиардов тенге (11,3 миллиона долларов США), а размер комиссии за услуги обмена варьировался от 0,5% до 2,5%. Суд признал фигуранта виновным в незаконном предпринимательстве и приговорил его к ограничению свободы на срок 2,5 года. В качестве компенсации государству конфискованы средства, среди которых 5172 USDТ и автомобиль Mitsubishi, купленный на незаконно заработанные деньги.

В 2024 году АФМ также ликвидировало 36 нелегальных криптообменников, оборот которых составил 60 миллиардов тенге (121,9 миллионов долларов США). Замороженные и конфискованные активы составляют 4,8 миллиона USDT, что эквивалентно примерно 2,5 миллиарда тенге.

Источник