81.727 
2.417 
Фильтры массовых аккаунтов отсекают тех, кто дробит активность на десятки адресов ради увеличения доли в распределении, и работают они по связям между адресами в блокчейне, и обойти их дроблением не получается — именно дробление они и ищут. Для честного участника с одним кошельком задача другая: не создать случайно признаки, по которым алгоритм примет вас за часть такой сети.
Что именно ищут алгоритмы
Главный признак один. Это общий источник средств: если двадцать адресов получили первое пополнение с одного кошелька, связь между ними устанавливается за секунды, и второй признак — совпадающие шаблоны поведения: одинаковые суммы, одни и те же протоколы в одной последовательности, операции в близкие моменты времени.
Третий признак проявляется на выходе. Средства, собираемые обратно на один адрес после распределения, раскрывают всю схему задним числом даже при аккуратном финансировании.
Почему дробление не окупается
| Аспект | Как получается на практике |
|---|---|
| Затраты на комиссии | Умножаются на число адресов, а результат остаётся негарантированным |
| Вероятность отсечения | Высокая: связи между адресами видны в блокчейне всем |
| Последствия при обнаружении | Исключение всех связанных адресов, включая тот, что был бы принят |
| Затраты времени | Кратны числу аккаунтов при том же неопределённом исходе |
Как честному участнику не попасть под фильтр
Используйте один кошелёк для активностей и не финансируйте его с адреса, который обслуживает чужие операции. Взаимодействуйте с протоколом так, как это делал бы обычный пользователь: с разными суммами, в разное время, без копирования чужих последовательностей действий из инструкций в чатах.
Последний пункт недооценивают. Тысячи людей, выполняющих один и тот же список шагов в одинаковом порядке, создают тот самый шаблон, который алгоритм считает признаком автоматизации.
Случайные связи, которых лучше избегать
- Финансирование своего адреса с кошелька знакомого или родственника
- Переводы между собственными адресами, участвующими в одних активностях
- Вывод средств с разных адресов на один общий кошелёк
- Использование одного и того же адреса для получения выплат от нескольких людей
Ко мне обращался читатель, помогавший родственнику настроить кошелёк и пополнивший его со своего адреса, а оба участвовали в одном проекте самостоятельно, без всякого умысла. При распределении оба адреса были исключены как связанные, хотя каждый вёл себя как обычный пользователь, при этом доказать обратное оказалось невозможно: связь в блокчейне видна, а намерения нет.
Как проверить себя до распределения
Откройте свой адрес в обозревателе и посмотрите на него глазами алгоритма, причём первое пополнение пришло с биржи или с чужого личного кошелька? Есть ли переводы на адреса, которые тоже участвуют в этом проекте? Совпадают ли ваши операции по времени и суммам с десятками других адресов?
Утвердительные ответы не означают неизбежного исключения, но показывают уязвимые места, и часть из них исправима до момента распределения: например, дальнейшие пополнения можно делать из независимого источника.
Что делать при исключении
Часть проектов предусматривает отдельную процедуру обжалования, где можно объяснить обстоятельства. Срабатывает она редко. Но сама попытка ничего не стоит, и готовьте конкретные факты: каким протоколом вы пользовались, когда именно и с какой целью, а не общие заверения в честности участия. При отказе остаётся сделать выводы для следующих проектов: изменить схему пополнения кошелька и отказаться от переводов между адресами, участвующими в одних активностях.
Качество участия вместо количества
Проекты всё чаще смотрят не на число операций, а на их осмысленность: длительность использования протокола, объём реальных средств, взаимодействие с разными функциями. Один аккаунт с полугодовой историей регулярного использования ценится выше двадцати адресов, выполнивших минимальный набор действий за один вечер.
Этическая сторона вопроса
Проекты вводят фильтры не из вредности, причём распределение рассчитано на реальных пользователей, и сеть искусственных аккаунтов забирает долю у тех, кому оно предназначалось. Участие в такой схеме — это не хитрость, а перераспределение чужого в свою пользу, и рано или поздно оно оборачивается против участника: правила ужесточаются, а репутация адреса портится надолго.
Смежные темы разобраны у нас. Вот основные. Общий раздел — раздачи и активности. Шире — статьи про криптокошельки. Поиск проектов разбирает материал как найти проекты с потенциальной раздачей, а безопасное получение токенов — статья как безопасно получить токены раздачи.
Вопросы и ответы
Можно ли участвовать с двух своих кошельков?
Технически да, но при малейшей связи между ними оба рискуют попасть под исключение, и если адреса финансировались из одного источника или обменивались средствами, связь установится. Реального выигрыша это обычно не даёт, а риск потерять и основную долю вполне реален.
Как алгоритм отличает семью от сети аккаунтов?
Никак, и в этом проблема. Для анализа блокчейна перевод родственнику выглядит так же, как финансирование подставного адреса. Поэтому участникам из одной семьи стоит финансировать кошельки независимо, а не переводами друг другу.
Помогает ли использование разных сетей?
Нет, современные инструменты анализа сопоставляют активность между сетями, а кроме того, связь чаще всего устанавливается не по самим операциям, а по источнику первичного пополнения, который обычно один независимо от выбранной сети.
Вердикт
Дробление на множество адресов — это ровно то, что фильтры ищут, и затраты на комиссии при этом умножаются на число аккаунтов, при этом честному участнику достаточно одного кошелька, независимого источника пополнения и обычного поведения без копирования чужих инструкций. Случайная связь через перевод родственнику способна исключить обоих, и доказать намерения будет нечем: блокчейн видит связь, а не мотивы.
Связи между адресами проверяйте напрямую. Блокчейн-обозреватель Etherscan и сервис проверки и отзыва разрешений Revoke.cash позволяют увидеть историю адреса и контролировать выданные доступы.
Обсуждение
Добавить комментарий