Американские власти продолжают демонстрировать приверженность защите граждан на цифровом финансовом фронте. В рамках расследования, проведенного прокуратурой Восточного округа Вирджинии, стало известно о возвращении $7 млн инвесторам, ставшим жертвами масштабной криптовалютной аферы.

Схема мошенников основывалась на элементарной, но эффективной тактике: выстраивание доверительных отношений с потенциальными инвесторами и последующее направление на фальшивые платформы. Эти сайты имитировали деятельность настоящих инвестиционных проектов, обещая высокий доход. Однако, как только жертвы пытались вывести средства, им предъявлялись фиктивные требования об оплате «налогов» и «комиссий».

Более 75 банковских счетов подставных компаний участвовали в отмывании средств. Деньги проходили через цепочку фиктивных операций и покидали страну под видом внутренних переводов.

В 2023 году Секретная служба США зафиксировала наличие украденных средств на зарубежном счете. Это стало основой для судебной процедуры гражданской конфискации. В результате достигнутого соглашения, $7 млн были официально возвращены под контроль США и готовы к распределению между пострадавшими.

Прокуратура призывает всех жертв данной схемы обратиться в Секретную службу для начала процедуры возмещения.

Источник