Компания по блокчейн-аналитике TRM Labs установила, что криптобиржа CoinEx выступила крупнейшим иностранным торговым партнёром Nobitex — крупнейшей иранской криптобиржи, попавшей под санкции США, — и за семь лет провела в общей сложности более $3.84 млрд транзакций с иранскими субъектами, находящимися под санкциями. Из этой суммы около $2.7 млрд пришлось непосредственно на переводы с Nobitex, согласно отчёту TRM Labs. CoinEx отрицает наличие каких-либо коммерческих отношений с иранскими биржами или государственными структурами и заявляет, что уже приступил к выходу с иранского рынка. Детали отчёта и позицию сторон раскрывает публикация.

Ключевые данные из отчёта TRM Labs:

  • Общий объём потоков: более $3.84 млрд между CoinEx и иранскими санкционными субъектами за 7 лет
  • Крупнейший партнёр: Nobitex — крупнейшая иранская криптобиржа (~$2.7 млрд)
  • Место CoinEx: единственный крупнейший иностранный торговый партнёр Nobitex
  • Контекст Nobitex: находится под санкциями США; является основным шлюзом между ираном и международной криптосетью
  • Позиция CoinEx: «никаких коммерческих отношений с иранскими биржами или госструктурами», приступил к уходу
  • Хронология: 7 лет — то есть поток начался приблизительно в 2019 году

Случай CoinEx показывает механику того, как биржи становятся непреднамеренными (или намеренными) шлюзами для обхода санкций. Nobitex — платформа, принципиально позволяющая иранцам конвертировать риалы в криптовалюту и выходить на международные рынки в обход долларовой финансовой системы. Когда CoinEx принимал переводы с адресов, связанных с Nobitex, он де-факто давал пользователям Nobitex точку входа в международную ликвидность. С точки зрения санкционного права США, транзакции с санкционными юридическими лицами являются нарушением вне зависимости от того, знала ли биржа о конечном бенефициаре — OFAC применяет «строгую ответственность». Отрицание CoinEx относительно «коммерческих отношений» технически может быть правдой: биржа могла не иметь прямых договоров с Nobitex, но при этом обрабатывать транзакции с её пользователей.

Контекст 2026 года добавляет дополнительное измерение. США подписали предварительный меморандум с Ираном в июне 2026 года, переговоры продолжаются в Женеве при участии вице-президента Вэнса, но Иран возобновил угрозы по Ормузскому проливу. Любое движение крипто-средств в пользу иранских субъектов в этот период находится под максимальным вниманием регуляторов и разведки. TRM Labs публикует подобные отчёты в том числе как инструмент информирования регуляторов — их выводы нередко предшествуют официальным расследованиям. CoinEx уже попадал под санкции OFAC в сентябре 2023 года за связи с Lazarus Group — что делает новый отчёт TRM особенно весомым.

Вердикт редакции: Публикация TRM Labs — это не финальное юридическое решение, но это серьёзный аналитический отчёт от компании, чьи данные используют OFAC, FinCEN и DOJ. $3.84 млрд за 7 лет — огромная сумма для санкционного шлюза. При этом Nobitex на протяжении этих лет был публично включён в санкционные списки США, и любая биржа с действующим compliance-отделом должна была автоматически блокировать транзакции с этого адреса.

Отрицание CoinEx и заявление об уходе из Ирана — стандартная правовая позиция в таких случаях. Реальный вопрос в том, последует ли за отчётом TRM формальное расследование OFAC или DOJ. История криптобирж, уличённых в иранских потоках, показывает: следующим шагом обычно становится либо урегулирование с выплатой штрафа, либо расширенные санкции. Следите за ключевыми трендами крипторынка 2026.

⚠️ Дисклеймер: Материал носит информационный характер. Все решения принимайте на основе собственного исследования — DYOR.

© 2026 Cryptium.ru