Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) добавило 44 биткойн-адреса и пять адресов Monero в список SDN, связанных с закрытым даркнет-маркетплейсом Nemesis Market. В официальном заявлении уточняется, что эти адреса контролировались гражданином Ирана Бехрузом Парсарадом, предполагаемым администратором платформы.

В марте 2024 года германские правоохранительные органы, с поддержкой Литвы, захватили инфраструктуру Nemesis Market, что привело к прекращению его деятельности. В ходе операции было конфисковано цифровых активов на сумму 94 000 евро.

Расследование началось в октябре 2022 года. Платформа, основанная в 2021 году, занималась торговлей наркотиками, украденными данными, кредитными картами и другими киберпреступными услугами, такими как программы-вымогатели, фишинг и DDoS-атаки. На момент закрытия количество активных пользователей Nemesis составляло 30 000 человек, а объем сделок с запрещенными веществами достигал $30 млн.

Парсарад, по данным OFAC, заработал миллионы долларов на комиссиях от сделок и активно способствовал отмыванию цифровых активов. Несмотря на это, он остается на свободе. В ведомстве также утверждают, что он мог обсуждать создание нового даркнет-рынка с бывшими поставщиками.

Напомним, что в апреле 2022 года немецкая полиция изъяла серверы другого даркнет-маркетплейса Hydra, из которых было конфисковано 543 BTC, а Минфин США ввел санкции против этой платформы. В том же месяце американский суд предъявил обвинения россиянину Дмитрию Павлову за администрирование Hydra и другие преступления, включая отмывание денег и распространение наркотиков. В то время Мещанский районный суд Москвы также арестовал Павлова по отдельному делу.

В декабре 2024 года Московский областной суд вынес приговор основателю Hydra, Станиславу Моисееву, приговорив его к пожизненному заключению с штрафом в 4 млн рублей.

Источник