9 марта биржа Binance приняла решение заблокировать маркетмейкера, обслуживавшего проекты GoPlus Security (GPS) и MyShell (SHELL), после обнаружения нарушений в его деятельности. Причиной стали манипуляции с ордерами или ликвидностью, что привело к угрозам интересам пользователей. В ответ Binance заблокировала этого маркетмейкера, а средства, которые были у него на счетах, были конфискованы и будут направлены на компенсацию пострадавших пользователей.

Представители проектов GPS и SHELL вскоре предоставят более подробную информацию о выплатах и компенсациях. Предположительно, маркетмейкером, которого заблокировала биржа, является китайская компания Whisper. Это связано с анализом, представленным аналитиком Куай Донгом, который сообщил, что компания Whisper была вовлечена в манипуляции с токенами и ликвидностью на Binance.

Как сообщает эксперт, схема началась с венчурной компании Spark Digital Capital, которая предоставляла финансовую поддержку проектам в обмен на бесплатные токены. Однако в условиях увеличившейся конкуренции в 2021-2022 годах этот подход перестал быть выгодным, и компания изменила стратегию. В результате Spark основала Web3Port, чтобы продолжить привлечение венчурных фондов и осуществлять сделки с токенами. Однако эта модель не принесла ожидаемой прибыли, и Web3Port был переименован в Whisper, который, по словам аналитика, стал маскироваться под поставщика ликвидности.

Под этим прикрытием Whisper, как утверждается, продавала токены, оставшиеся у команды, конечными покупателями которых становились розничные инвесторы на платформе Binance. Напомним, что в прошлом месяце SMS-скамеры также пытались атаковать пользователей Binance, заявляя о риске взлома хакерами Lazarus.

Источник