Доля финансовых пирамид, предлагающих переводы и инвестиции в криптовалюту, достигла 80% в первой половине 2025 года. Год назад этот показатель составлял 59%, следует из отчёта Банка России о противодействии нелегальной деятельности.

За шесть месяцев ЦБ выявил 4183 субъекта с признаками нарушений, из которых 2328 оказались финансовыми пирамидами. Более 1 тыс. из них предлагали «заработать» на криптовалютах.

Среди схем — торговля на криптобиржах, курсы по трейдингу и займы в USDT с жёсткими методами взыскания. При этом число мошеннических «экономических игр» сократилось более чем в три раза — с 252 до 74.

Регулятор усилил борьбу: ежедневно обновляет «чёрный список» компаний и размечает криптоадреса мошенников. С января по июнь в систему мониторинга внесены данные более чем об 1800 криптокошельках.

Источник