Антикоррупционное агентство EFCC заявило о раскрытии крупной международной криптовалютной схемы, организованной нигерийцем по имени Ауду. По данным следствия, он возглавлял группу из 792 участников, специализирующихся на «романтическом мошенничестве»: злоумышленники входили в доверие к жертвам через любовные переписки, после чего убеждали их инвестировать в криптоактивы.

Ауду обвиняется в подделке документов и незаконном хранении криптовалютных активов на общую сумму более $2,5 млн — в частности, 1 262 000 USDT на Binance и 1 300 203 USDT на Bybit. EFCC заявляет, что все эти средства были получены преступным путем.

Задержание состоялось 10 декабря 2024 года в Лагосе в ходе спецоперации под кодовым названием Eagle Flush Operation. Несмотря на серьезность обвинений, Ауду, являющийся основателем Genting Nigeria Limited, отрицает свою вину. Судебное разбирательство под председательством судьи Рахмана Ошоди назначено на 2 и 3 июня 2025 года.

Прокуратура во главе с Биликису Бухари выступила категорически против освобождения обвиняемого под залог, аргументируя это не только тяжестью преступления, но и угрозой международному имиджу страны. По словам Бухари, такого рода преступления отпугивают иностранных инвесторов и подрывают доверие к финансовым механизмам Нигерии.

Напомним, в 2024 году власти Нигерии уже принимали меры в отношении криптоинфраструктуры. Так, компания Official Gredo была оштрафована на $90 000 за незаконные операции с найрой и USDT без лицензии. В апреле 2025 года правительство официально признало криптовалюты ценными бумагами, что открыло новые правовые механизмы пресечения финансовых преступлений.

Источник