Технический директор OKX Стар Сюй признал, что системы оценки рисков на платформе не всегда корректно работают — особенно в части идентификации добросовестных пользователей. В интервью он отметил, что ошибочные блокировки аккаунтов происходят из-за «ложных срабатываний», и это является одной из самых сложных задач для глобального криптобизнеса.

По его словам, даже при наличии самых современных баз данных и технологий система все еще не способна со стопроцентной точностью определить соответствие аккаунта внутренним и внешним требованиям. В результате обычные пользователи могут быть ошибочно признаны потенциально опасными, что влечёт за собой приостановку работы аккаунта и требование дополнительных документов.

Над этой проблемой работает глобальная команда комплаенс-экспертов OKX, которая насчитывает около 600 человек. Их цель — обеспечить, чтобы платформа не использовалась в схемах отмывания денег, финансировании терроризма или других нарушениях. В условиях нарастающего давления со стороны регуляторов, платформа вынуждена усиливать внутренние протоколы контроля.

Сюй подчеркнул, что регуляторы часто настаивают на крайне жёстких мерах и требуют от бирж высокой степени осторожности, что в свою очередь приводит к избыточной бдительности. Это вынуждает платформу проверять даже тех пользователей, которые действуют в рамках закона и демонстрируют нормальную активность.

Ранее OKX заявила о запуске централизованной торговой платформы и собственного кошелька в США — OKX Wallet. Это расширение на американский рынок происходит на фоне ужесточения международных требований к криптобиржам.

Источник