Генеральный директор криптовалютной биржи OKX Стар Сюй выступил с публичными извинениями перед пользователями, чьи учетные записи были ошибочно заблокированы в результате ложных срабатываний системы контроля соответствия. По словам предпринимателя, причиной стала недостаточная точность комплаенс-алгоритмов, которые в ряде случаев определяли добросовестных клиентов как высокорисковых.

Сюй признал, что, несмотря на применение передовых технологий и обширных баз данных, избежать ошибок на 100% пока невозможно. Он подчеркнул, что команда OKX прилагает усилия к совершенствованию процессов, но проблема по-прежнему актуальна, особенно в условиях давления со стороны регуляторов.

Глобальный комплаенс-отдел OKX насчитывает более 600 сотрудников, в чьи обязанности входит контроль за соответствием операций требованиям законодательства. Это включает проверку KYC, мониторинг транзакций, отслеживание санкционных списков и выявление признаков манипуляций.

CEO OKX отметил, что пользователи могут сталкиваться с излишними запросами — даже если они действуют в рамках правил. В ряде случаев у клиентов требуют подтверждения очевидных фактов, что, по словам Сюя, вызывает у них недоверие и раздражение.

В апреле OKX уже подверглась санкциям — Мальтийский регулятор оштрафовал биржу на €1,1 млн за нарушение норм AML в 2023 году. Это объясняет, почему компания усиливает внутренний контроль и действует максимально осторожно, даже ценой пользовательского опыта.

Источник