Федеральный суд в Бостоне вынес приговор компании CLS Global, зарегистрированной в ОАЭ: штраф в размере $428 059 и запрет на деятельность в США сроком на три года. Речь идёт о деле, связанном с манипулированием объёмами торгов криптовалютой в рамках спецоперации ФБР.

Следствие установило, что CLS Global участвовала в фиктивных сделках, искусственно создавая видимость высокой активности токена NextFundAI (NEXF) — псевдопроекта, разработанного агентами ФБР на базе Ethereum для поимки участников рынка, готовых к нарушению закона.

Компания признала вину ещё 21 января 2025 года, согласившись на сотрудничество со следствием. Сама операция носила характер теста на этичность: CLS Global предложила маркетмейкинг и фактически согласилась на реализацию манипулятивной схемы для продвижения фальшивого токена.

В октябре 2024 года обвинения по делу NEXF получили 18 человек и организаций, включая руководителей CLS Global, а также представителей российских и международных проектов: Gotbit, ZM Quant, MyTrad и других.

Параллельно SEC инициировала гражданские иски, в том числе в отношении сотрудника CLS Global Андрея Жоржеса. Расследование также затронуло гонконгскую ZM Quant и российскую Gotbit Consulting.

Несмотря на юридическое давление, CLS Global продолжает деятельность за пределами США и сохраняет активность в соцсетях — более 110 000 подписчиков в X.

Источник