Министерство юстиции США и Секретная служба США объявили о конфискации доменов криптовалютной биржи Garantex и заморозке ее активов в рамках международной операции, проведенной совместно с правоохранительными органами Германии и Финляндии. Платформа обвиняется в отмывании денег, содействии преступным организациям и нарушении санкционного режима.

6 марта российская криптобиржа Garantex сообщила, что Tether, эмитент крупнейшего по капитализации стейблкоина USDT, заблокировал криптовалюту на кошельках биржи на сумму 2,5 млрд рублей. Tether не прокомментировал запрос «РБК-Крипто», перенаправив вопрос в Секретную службу США. Позже, 7 марта, служба и Минфин США опубликовали пресс-релизы с обвинениями.

Garantex заявила, что являлась лидером по рублевой ликвидности, предоставляя доступ к криптовалютам без ограничений для пользователей из России и поддерживала работу с рублем и российскими банковскими картами. Согласно данным платформы, USDT был самой популярной криптовалютой среди россиян, а объемы торгов в паре «рубль — USDT» значительно превышали объемы торгов другими криптовалютными парами.

24 февраля Европейский Союз включил Garantex в новый пакет антироссийских санкций, а под санкциями США биржа находится с апреля 2022 года. По данным опубликованных 7 марта обвинений, с момента основания в 2019 году Garantex обработала не менее $96 млрд в криптовалютных транзакциях. 6 марта по решению суда в Восточном округе Вирджинии были изъяты три домена биржи — Garantex.org, Garantex.io и Garantex.academy. Сейчас на этих сайтах отображается сообщение о конфискации, а домены больше не могут использоваться для предоставления услуг.

Министерство юстиции США предъявило обвинения двум администраторам биржи — Алексею Бесчокову и Александру Мира Серде. Они обвиняются в заговоре с целью отмывания денег, а Бесчоков также обвиняется в нарушении санкционного законодательства США и управлении незарегистрированным платежным сервисом.

Следствие утверждает, что обвиняемые знали о преступных операциях на платформе и скрывали следы транзакций. В частности, биржа не предоставила российским правоохранительным органам полную информацию о аккаунте, зарегистрированном на имя Мира Серды, хотя в аналогичных случаях передавала данные о других пользователях.

Секретная служба США также сообщила о заморозке более $26 млн в криптовалютных активах, связанных с биржей. Эти средства использовались для отмывания денег на платформе. Власти утверждают, что после введения санкций против Garantex в 2022 году, Бесчоков и его сообщники продолжили работу биржи, перераспределяя криптовалютные кошельки для сокрытия транзакций и привлекая американских пользователей, что нарушало санкционный режим.

Бесчокову и Мире Серде грозит до 20 лет тюрьмы по обвинению в отмывании денег, а Бесчокову также могут добавить до 20 лет за нарушение санкций и до 5 лет за ведение незарегистрированного платежного бизнеса.

В операции принимали участие Европол, Федеральная уголовная полиция Германии, финское Национальное бюро расследований, нидерландская полиция и эстонские правоохранительные органы. Дополнительную поддержку оказали аналитическая компания Elliptic и эмитент стейблкоина Tether.

Источник