Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана объявило о завершении расследования в отношении RAKS exchange — одного из крупнейших теневых обменников на постсоветском пространстве. По данным ведомства, сервис специализировался на отмывании средств от интернет-мошенничества и наркоторговли.

Масштаб и клиенты

RAKS exchange пользовался высокой репутацией в даркнет-среде и сотрудничал с 20 крупнейшими маркетплейсами с совокупной аудиторией свыше 5 млн человек. За три года через платформу проходили операции по легализации доходов более 200 онлайн-магазинов по продаже наркотиков в Казахстане, России, Украине и Молдавии. Оборот сервиса превысил $224 млн.

Результаты расследования

АФМ проанализировало более 4 тыс. криптокошельков и выявило адреса для аккумулирования преступных средств. В итоге заблокированы 67 кошельков и заморожено $9,7 млн в стейблкоине USDT. Деятельность RAKS exchange прекращена: сервис лишился аккаунтов в соцсетях, работа поддержки остановлена, а на даркнет-форумах пользователи жалуются на недоступность средств.

Дальнейшие шаги

Организаторы обменника устанавливаются и будут привлечены к ответственности. В АФМ подчеркнули, что меры по пресечению схем отмывания с использованием цифровых активов продолжаются.

Контекст

АФМ создано в январе 2021 года и подчиняется президенту Казахстана. Агентство занимается борьбой с отмыванием доходов, финансированием терроризма и экономическими преступлениями. В сфере криптовалют работа ведётся по трём направлениям: противодействие нелегальному майнингу, теневым обменникам и незаконным операциям с цифровыми активами.

В апреле этого года АФМ отчиталось о ликвидации 24 финансовых пирамид и заморозке $4,2 млн в криптовалютах, принадлежавших их организаторам.

Источник