С начала 2025 года Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана ликвидировало 24 финансовые пирамиды, в том числе — принимавшие вклады в криптовалютах. Об этом ведомство отчиталось президенту страны Касым-Жомарту Токаеву.

По данным АФМ, в рамках расследований были заморожены цифровые активы организаторов схем на сумму 2,2 млрд тенге (примерно $4,18 млн). Это один из крупнейших ударов по криптопреступности в регионе за последние годы.

Всего за отчетный период завершено 300 уголовных дел, в числе которых — деятельность теневых микрофинансовых структур и коррупционные правонарушения при реализации инфраструктурных проектов.

АФМ также отметило успехи в киберпространстве: заблокировано 5600 мошеннических сайтов и закрыто 30 онлайн-групп и чатов, вовлекавших более 22 000 человек.

Пострадавшим возмещен ущерб в размере около 20 млрд тенге (более $38 млн). Кроме того, при поддержке агентства в мажилисе были приняты законодательные поправки по борьбе с отмыванием доходов, соответствующие стандартам FATF.

Источник