В Казахстане раскрыта масштабная криптовалютная афера, замаскированная под привлекательный инвестиционный проект с громким названием Warner Bros. По информации представителей агентства, организаторы пирамиды обещали высокую доходность за участие в программе, якобы связанной с просмотром рекламы и привлечением новых клиентов. Средний вклад составлял 225 000 тенге, и вся оплата производилась исключительно в USDT — что указывает на высокий уровень технической подготовки злоумышленников и нацеленность на цифровые активы.

В ходе следствия удалось обнаружить криптовалютные кошельки, через которые проходили транзакции — как поступающие от жертв, так и отправляемые на счета организаторов. По решению суда арестованы цифровые активы на сумму $3,8 млн в эквиваленте USDT.

Это не первый случай пресечения незаконной деятельности в криптосфере в регионе. Ранее Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщало о завершении дела по незаконному криптообмену в Алматы, в результате которого оператор обменника получил 2,5 года лишения свободы.

Источник