Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) подала иск в федеральный суд против бывшего директора Blockchain Global Цзинь Го, обвиняя его в ненадлежащем управлении клиентскими средствами в период функционирования криптобиржи ACX.

Согласно материалам дела, с 2016 по 2019 год Го и его команда использовали депозиты пользователей для собственных целей, включая покупку криптоактивов, объединяя средства в общий фонд вместо их хранения на изолированных счетах. После краха ACX в 2019 году компания ушла в ликвидацию, оставив кредиторам задолженность более чем на 58 млн австралийских долларов.

В отчете ликвидаторов говорится, что клиентам ACX не вернули около $14,1 млн. ASIC утверждает, что Го вводил клиентов в заблуждение и, возможно, направлял средства на личные нужды, включая ипотеку. После временного запрета на выезд из страны он покинул Австралию и не вернулся.

Параллельно другой регулятор — AUSTRAC — оштрафовал криптобиржу Cointree за нарушение правил финансового мониторинга и предупредил о возможных исключениях из реестра в случае пособничества преступным схемам.

Источник