Аналитики блокчейн-платформы Lookonchain подтвердили серию переводов биткоинов на неизвестные адреса, предположительно связанных с биржами BTC-e и Wex. По их мнению, речь идет о попытке разделить средства, ранее замороженные на старых криптокошельках.

Источник «ВЧК-ОГПУ» связывает переводы с криптобиржей Wex, прямым наследником скандально известной BTC-e, которая прекратила работу в 2017 году после вмешательства американских властей. По данным издания, за переводами может стоять группа, имеющая отношение к Константину Малофееву, которого называют «православным олигархом». Вывод биткоинов происходит на фоне попыток пользователей Wex добиться компенсации утраченных активов через суд.

История бирж BTC-e и Wex тесно связана с фигурами Алексея Билюченко и Александра Винника. Первая биржа просуществовала до июля 2017 года, вторая — до 2018 года, после чего также прекратила работу. В 2022 году Билюченко (сменивший фамилию на Иванов) был задержан под Москвой с чемоданами, в которых находилось 190 млн рублей наличными.

В сентябре 2023 года Мещанский суд признал его виновным по статье 160 УК РФ за хищение 3,17 млрд рублей у клиентов Wex и приговорил к 3,5 годам колонии общего режима.

На фоне новой активности старых кошельков юридическая компания Lidings объявила о начале сбора заявлений от пострадавших пользователей BTC-e и Wex — как российских, так и иностранных. Это может стать первой попыткой системного взыскания активов, ранее считавшихся безвозвратно утерянными.

Источник