Турецкие власти готовятся к масштабному ужесточению правил регулирования криптовалютных операций. Министерство юстиции страны вводит новые требования к платформам, работающим с цифровыми активами. Ключевые изменения затронут сбор данных, сроки вывода средств и лимиты по операциям со стейблкоинами.

Согласно проекту новых правил, все криптоплатформы обязаны собирать расширенные данные об источниках средств и целях транзакций. Отправители криптовалюты должны будут оставлять комментарии длиной не менее 20 символов, указывая назначение перевода. Это создаёт дополнительный уровень прозрачности и поможет отсеивать сомнительные операции.

Особое внимание уделяется выводу средств. Если криптобиржа не соответствует стандарту FATF по обмену данными между финансовыми учреждениями, будет введён обязательный период ожидания: 48 часов для обычных транзакций и 72 часа для первичного вывода. Это направлено на предотвращение быстрого вывода и сокрытия нелегальных средств.

Жесткие ограничения касаются и операций со стейблкоинами. Турция вводит ежедневный лимит в $3000 и месячный — $50 000. При этом биржи, предоставляющие властям расширенный набор данных (ФИО, адреса, даты и места рождения), смогут увеличить лимиты в два раза.

Министр финансов Мехмет Шимшек подчеркнул, что целью новых правил является борьба с отмыванием средств. Законные пользователи не почувствуют давления, но нарушители столкнутся с штрафами, отзывом лицензий и отказом в выдаче разрешений.

Кроме того, в прошлом году Минфин Турции предложил ввести налог в 0,03% на все криптовалютные транзакции, что может принести бюджету $113 млн ежегодно.

Источник