По данным Bloomberg, в турецкий парламент внесён законопроект, который наделяет агентство Masak расширенными полномочиями для борьбы с незаконными ставками и мошенничеством с криптовалютами.

Новые меры

В случае принятия документа Masak получит право:

  • блокировать банковские счета;

  • ограничивать операции с цифровыми активами;

  • приостанавливать доступ к мобильному банкингу;

  • включать криптовалютные кошельки в «чёрные списки».

Особое внимание уделяется практике использования так называемых «арендованных счетов», которые применяются в теневых криптоставках и схемах мошенничества.

FATF и новые правила для бирж

Законопроект согласован с рекомендациями FATF по борьбе с отмыванием денег. Параллельно министерство финансов Турции разрабатывает нормы для криптобирж. Их планируют обязать проверять источники средств клиентов и вводить лимиты на использование стейблкоинов.

Контекст

Ранее Минфин страны заявлял о расширении надзора за криптовалютными операторами. Чиновники объясняют меры необходимостью усиления борьбы с мошенничеством и легализацией незаконных доходов.

Источник