Глава отдела глобальной политики TRM Labs и бывший высокопоставленный сотрудник Минфина США Ари Редборд заявил, что международное сообщество недооценивает масштабы влияния китайских подпольных банковских сетей, выступающих связующим элементом между различными типами транснациональной преступности.

По словам Редборда, регуляторы по-прежнему рассматривают угрозы фрагментарно: наркоторговля, кибератаки, криптомошенничество, не замечая, что все эти элементы объединены единой инфраструктурой — сетью нелегальных китайских финансовых посредников.

Ярким примером стал взлом биржи Bybit, в ходе которого хакеры, предположительно из КНДР, похитили эфира на $1,4 млрд, однако отмывание средств происходило не через внутренние каналы, а с привлечением китайских банковских агентов.

Эксперт TRM Labs и бывший аналитик ФБР Ник Карлсен отметил, что подобные сети используют оффшорные схемы в странах Юго-Восточной Азии, включая Камбоджу, и действуют как инфраструктурные платформы для глобальной теневой экономики.

TRM Labs призывает к жестким мерам — от санкций до блокировки блокчейн-активности, чтобы подорвать логистику финансовых потоков преступных организаций.

Источник