Компания Tether продолжает реализацию политики нулевой терпимости к преступной активности в криптосфере. На этот раз она заморозила 870 000 USDT на трёх адресах, которые, по данным аналитического сервиса MistTrack, были задействованы в подозрительных операциях.

Первый кошелёк использовался для взаимодействия с биржами WhiteBIT и OKX. Второй был напрямую связан с фишинговыми атаками, схемами социальной инженерии и хищениями в формате «романтической приманки». Третий адрес отслеживался из-за транзакций, проходивших через Gate.io.

Tether регулярно замораживает активы, предположительно вовлечённые в преступную деятельность. Согласно статистике Dune Analytics, компания уже заблокировала более 2190 адресов с USDT на сумму свыше $1,4 млрд.

Ранее, в марте 2025 года, Tether уже заблокировала кошельки российской биржи Garantex, приостановив операции на сумму более 2,5 млрд рублей, что стало одним из самых масштабных кейсов в истории платформы.

Источник