Суд в Бразилии завершил дело одной из крупнейших криптовалютных афер в истории страны — схемы Понци, развернутой через компанию Braiscompany. Пострадало более 20 000 инвесторов, а сумма ущерба превысила 1,11 млрд реалов ($200 млн).

Организаторы обещали до 8% ежемесячной доходности от инвестиций в криптовалюту — показатель, в разы превышающий любые реальные рыночные условия. Основной упор был сделан на агрессивный маркетинг: соцсети, показная роскошь, частные самолеты и встречи с селебрити.

Суд признал виновными троих ключевых участников схемы: Жоэла Феррейру де Соузу — 128 лет заключения, Гесану Раяне Силву — почти 28 лет, и Виктора Аугусто Веронеза де Соузу — 15 лет. Они курировали отмывание денег, перевозку крупных сумм наличными, управление сетью фиктивных криптокошельков и подставных лиц.

Ранее арестованы в Аргентине и экстрадированы в Бразилию также основатель схемы — Антонио Инасио да Силва Нето — и его супруга, которые скрывались с начала 2023 года под вымышленными именами. Финал истории стал предостережением для криптоинвесторов: за любой «доходностью» важно видеть реальные механизмы.

Источник