Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против Рамиля Палафокса, основателя и CEO компании PGI Global, обвинив его в создании масштабной криптовалютной пирамиды. С января 2020 по октябрь 2021 года PGI Global привлекла от клиентов $198 млн, предлагая фиктивные «членские пакеты» с обещанной доходностью до 200%.

По информации SEC, под видом инвестиций в трейдинг-платформу на базе ИИ фактически происходила реализация незарегистрированных ценных бумаг. Более $57 млн из этих средств Палафокс потратил на личные нужды, включая покупку недвижимости, люксовых автомобилей и часов.

Регулятор указывает на использование схем кругового финансирования и манипуляции отчетностью для создания иллюзии успешной деятельности. В 2022 году британский суд распорядился о ликвидации PGI Global, признав её финансовой структурой мошеннического типа. Однако пострадавшие до сих пор не получили компенсаций.

Источник