В 2025 году Росфинмониторинг намерен запустить единый реестр подозрительных криптокошельков, как следует из технического задания, опубликованного на портале госзакупок. Новый инструмент станет частью масштабной цифровой экосистемы ведомства, охватывающей расследования, майнинг и мониторинг операций с цифровым рублём.

Реестр будет наполняться данными от банков, налоговой службы, правоохранительных органов и международных партнёров, а сама система будет автоматически анализировать транзакции, выявляя адреса, связанные с экстремизмом, отмыванием денег и финансированием терроризма.

Эксперты полагают, что криптобиржи будут обязаны взаимодействовать с реестром, предоставляя информацию о переводах на такие адреса и с них. Это приведёт к усилению прозрачности и установлению нового стандарта комплаенса в отрасли.

Параллельно с этим дочерняя структура «Ростелекома» Fuzzy Logic Labs совместно с компанией «Шард» запустили сервис «Криптокомплаенс», позволяющий проверять кошельки и транзакции на предмет аномалий и несоответствия требованиям AML.

Как отметил технический директор Fuzzy Logic Labs Валерий Голубев, новинка способна не только снизить финансовые риски, но и защитить бизнес от репутационных последствий при работе с цифровыми активами.

Источник