Росфинмониторинг совместно с ФСБ и МВД РФ разработал специальную методологию, позволяющую коммерческим банкам отслеживать и выявлять коррупционные схемы с применением криптовалют. Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин сообщил на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Как пояснил Чиханчин, коррупционные преступления с криптовалютой часто совершаются через цепочки аффилированных лиц, что затрудняет прямую идентификацию бенефициаров. Новая методология позволяет фиксировать «точки принятия решений» — участки финансового потока, где происходит распределение средств, характерное для схем с коррупционной подоплекой.

Банки, подключенные к программе, уже начали передавать информацию о подозрительных транзакциях. Это позволяет Росфинмониторингу оперативно реагировать и привлекать к расследованию ФСБ и МВД.

По данным ведомства, на сегодняшний день в разработке находятся порядка 400 антикоррупционных дел, связанных с цифровыми активами. Общий объем нанесенного ущерба оценивается в 13,5 млрд рублей, при этом около 5 млрд уже возвращено в государственный бюджет.

Отдельное внимание уделено технологическим решениям. Совместно с ЦБ и ВТБ продолжается развитие аналитической платформы «Прозрачный блокчейн» — инструмента, позволяющего отслеживать движения криптовалют по адресам, включая попытки их обналичивания и перевода через централизованные биржи.

Такая цифровая экосистема должна стать основой нового этапа в борьбе с экономической преступностью и повысить прозрачность финансовых потоков в стране.

Источник