Федеральные прокуроры США заявили, что Алексей Андрюнин, основатель маркетмейкера Gotbit Consulting, использовал схемы фиктивной торговли (wash trading), искусственно завышая объемы сделок для манипуляции крипторынком.

В рамках сделки со следствием он согласился на передачу:

  • $14 млн в USDT
  • $9 млн в USDC

Эти активы хранятся на четырех криптокошельках Gotbit Consulting и находились под исключительным контролем Андрюнина.

Лид Фоли, представитель прокуратуры Массачусетса, заявил, что благодаря добровольной передаче средств Андрюнин избежит более жесткого наказания. Вместо 20 лет он может получить 24 месяца тюрьмы и 36 месяцев надзора, во время которого ему запрещено заниматься криптовалютами.

Андрюнин был арестован в Португалии в феврале и экстрадирован в США для судебного разбирательства.

Источник