Криптовалютная биржа OKX столкнулась с очередными регуляторными претензиями. Управление по финансовой разведке Мальты (FIAU) оштрафовало платформу на €1,1 млн (~$1,2 млн) за систематические нарушения требований по противодействию отмыванию денег (AML) в 2023 году.

Несмотря на то, что за последние 18 месяцев OKX провела комплексную работу по усилению комплаенс-процедур, FIAU заявило: «серьезные и системные упущения» в прошлом не могут быть проигнорированы. В частности, в 2023 году биржа представила оценку бизнес-рисков, но регулятор указал на её недостаточность, особенно в части анализа угроз, связанных с приватными монетами, миксерами и оборотом стейблкоинов.

Кроме того, ведомство обнаружило несоответствие между заявленным фокусом OKX на европейский рынок и активной работой с клиентами из других юрисдикций.

Штраф стал продолжением глобального давления на OKX. Напомним, 24 февраля биржа признала вину в нарушении AML-законодательства США и согласилась выплатить более $504 млн в виде штрафов и реституций.

Также в марте появились сообщения о возможной причастности OKX к отмыванию активов, украденных у Bybit. Биржа отвергла обвинения, назвав публикации «вводящими в заблуждение».

Источник