Неизвестный субъект прогнал $120 млн в стейблкоинах USDT через сложную цепочку обменов, включая крупные покупки Monero (XMR). Покупки оказались достаточно большими, чтобы двинуть тонкий рынок: цена XMR взлетела с $330 до $438 в пике — плюс 33% за сутки. Онлайн-следователь ZachXBT отследил оставшиеся средства по биржам, сервисам мгновенного обмена и разным блокчейнам. Tether заморозил $72 млн в USDT, связанных с этой активностью.

Хронология инцидента:

  • Старт: адрес получил 120.2 млн USDT в сети Tron
  • Маршрут: USDT → цепочка свопов → крупная покупка Monero (XMR) → кросс-чейн переводы
  • Реакция рынка: XMR $330 → $438 (+33%) из-за тонкой ликвидности
  • Расследование: ZachXBT проследил средства по биржам и instant swap-сервисам
  • Действие Tether: заморозил $72 млн USDT, связанных с активностью
  • Признаки: быстрый вывод в монету конфиденциальности + кросс-чейн прыжки = схема отмывания
  • Происхождение $120 млн: не установлено

Случай — наглядная демонстрация ключевого противоречия крипторынка: стейблкоины обеспечивают прозрачность и возможность заморозки, Monero — полную конфиденциальность. Именно поэтому схема отмывания начинается со стейблкоина (ликвидность, скорость) и заканчивается Monero (анонимизация). Как сообщается в публикации, быстрое движение средств в монету конфиденциальности, мгновенные свопы и кросс-чейн переходы — именно такая схема применяется для отмывания нелегальных средств, и Tether, судя по действиям, пришёл к тому же выводу.

Monero оказался удобным катализатором для рыночного движения из-за структурной тонкости своего рынка. В отличие от Bitcoin или Ethereum с сотнями миллионов долларов дневной ликвидности, рынок XMR значительно меньше. Покупка на $10-20 млн за короткий период способна переместить цену на 30%+ — именно это и произошло. Ironically, именно резкий рост XMR сделал активность видимой: аномальный ценовой скачок привлёк внимание ZachXBT, который начал расследование и довёл его до Tether. Без XMR-ралли инцидент мог остаться незамеченным. Читайте о безопасности в крипте.

Вердикт редакции: Этот случай демонстрирует как силу, так и ограниченность блокчейн-прозрачности. Tether смог заморозить $72 млн из $120 млн — 60%. Оставшиеся $48 млн, преобразованные в Monero, теперь отследить практически невозможно. Именно это делает XMR неудобным для регуляторов: не само использование Monero незаконно, но его анонимность становится инструментом в преступных схемах.

Для крипторынка: действие Tether подтверждает, что централизованные стейблкоины — это управляемая ликвидность, а не анонимные деньги. Децентрализованные альтернативы (DAI, FRAX, USX) не имеют такой возможности заморозки — что делает их привлекательными для аналогичных схем в будущем. Следите за ключевыми трендами 2026.

⚠️ Дисклеймер: Материал носит информационный характер. Делайте собственные выводы и проверяйте данные — DYOR.

© 2026 Cryptium.ru