Федеральные прокуроры США утверждают, что Алексей Андрюнин, основатель маркетмейкера Gotbit Consulting, участвовал в схемах фиктивной торговли (wash trading), искусственно раздувая объемы операций для манипуляции криптовалютным рынком.

Согласно условиям сделки со следствием, Андрюнин согласился передать властям $14 млн в USDT и $9 млн в USDC, которые хранятся на четырех криптокошельках компании. Эти активы ранее находились под его исключительным контролем.

По словам Лид Фоли, представителя прокуратуры Массачусетса, отказ от принудительной конфискации в пользу добровольной передачи средств может сыграть ключевую роль в смягчении приговора. Если суд одобрит сделку, Андрюнин сможет избежать максимального наказания в виде 20 лет тюрьмы, ограничившись 2-летним заключением и 3-летним надзором, в течение которого ему запретят заниматься криптовалютным бизнесом.

Напомним, что в феврале основатель Gotbit был арестован в Португалии и экстрадирован в США по обвинению в мошенничестве на криптовалютном рынке.

Источник