Государственная служба финансовой разведки при Минфине Кыргызстана (ГСФР) 3 марта удалила криптовалютные компании из перечня организаций, «в отношении которых имеются сведения об их участии в отмывании преступных доходов».

Официальный документ размещен в закрытой части сайта ведомства, однако его содержание стало доступным благодаря публикациям в ряде Telegram-каналов.

Согласно приказу, из Сводного санкционного перечня исключены 20 компаний. Основанием для этого стала отмена или отзыв документов, послуживших причиной их включения в список. Это могли быть решения судебных инстанций, запросы правоохранительных или регулирующих органов, а также международные санкции.

В конце февраля аналогичное исключение из списка получили криптовалютная биржа TokenSpot и криптообменник CashBack на основании уточненных данных.

Издание ForkLog направило запрос в ГСФР для получения официальных комментариев.

Ранее, 26 февраля, власти Кыргызстана включили в санкционный перечень 22 компании, среди которых присутствовали организации, базирующиеся в России. Регулятор запретил банкам и нефинансовым организациям взаимодействовать с ними.

Источник информации.