Масштабная международная мошенническая схема, завязанная на фальшивую платформу инвестиций в криптовалюту под названием SENEE, затронула более 66 800 жителей Индии. Организаторы, действовавшие из Китая, использовали проверенную тактику: установление личного контакта, демонстрация ложного успеха и обещания сверхдоходности.

В основе схемы — группа, возглавляемая Хэ Моутянем, которая с мая 2023 года действовала из офиса в Хэцзэ. Аферисты создавали иллюзию солидной компании: поддельные лицензии, сайт с «регистрацией», фотографии роскошной жизни и фиктивные истории о доходах до 15% в месяц. Всё это сопровождалось общением в мессенджерах, где фигуранты представлялись состоятельными инвесторами.

На практике же платформа была лишь прикрытием: вложенные средства переводились в стейблкоины USDT, а затем конвертировались в юани или доллары через сторонние сервисы. После роста депозитов средства пользователей просто блокировались.

Суд приговорил девятерых участников схемы к срокам от 5 до 15 лет лишения свободы и назначил штрафы. Власти призвали быть особенно осторожными с «инвестиционными» предложениями, исходящими от незнакомцев — особенно в сфере криптоактивов, где высокая доходность нередко скрывает обман.

Источник