Министерство юстиции США предъявило обвинения в масштабной международной схеме криптовалютного мошенничества на сумму 450 млн новозеландских долларов ($265 млн). Преступная деятельность, как утверждают правоохранители, велась с марта по август 2024 года и охватила несколько стран.

Ключевым фигурантом дела стал гражданин Новой Зеландии, обвинённый в рэкете, сговоре с целью электронного мошенничества и отмывании денег. Вместе с ним к ответственности привлечены еще 12 человек — жители Окленда и Калифорнии.

По данным прокуратуры, преступная сеть использовала криптовалютные биржи для сокрытия происхождения средств. Выведенные активы тратились на предметы роскоши: автомобили, дизайнерскую одежду, часы, недвижимость и ценные бумаги.

Следствие продолжается, и правоохранители не исключают расширения списка обвинений.

Примечательно, что это уже не первый случай в 2024–2025 годах, когда криптовалюта фигурирует в уголовных делах такого масштаба. Ранее в США были выдвинуты обвинения по делу о краже биткоинов на сумму $263 млн, принадлежащих обанкротившейся компании Genesis.

Рост подобных дел сигнализирует о возрастающем интересе к системной криминалистике в криптосфере и повышенном внимании к вопросам регулирования и прозрачности.

Источник