Федеральная антикоррупционная комиссия Нигерии (EFCC) сообщила о прогрессе в расследовании по делу об обрушении криптоинвестиционной платформы CBEX. По словам главы агентства Олукойеде, часть похищенных средств уже возвращена пострадавшим вкладчикам, несмотря на сложности с конвертацией криптовалют в фиат.

CBEX рухнула в апреле 2025 года, оставив без доступа к активам тысячи инвесторов. Общие убытки оцениваются в $1 млрд. Расследование выявило транснациональный характер схемы: за операцией стояли иностранные организаторы, привлекавшие местных жителей в качестве посредников и использовавшие агрессивный маркетинг — от семинаров до мероприятий с участием экспертов по финансовым рынкам.

Суд Абуджи уже санкционировал арест шести ключевых промоутеров. Тем временем EFCC продолжает преследование других лиц, причастных к схеме. Расследование ведется в условиях строгой конфиденциальности для эффективного отслеживания активов.

Источник