Центральное подразделение Национальной полиции Испании завершило трехлетнее расследование финансового мошенничества, связанного с поддельной инвестиционной платформой для торговли биткоинами.

Преступники создавали видимость успешного бизнеса, обещая до 40% прибыли в месяц и до 300% годовых, привлекая клиентов через социальные сети. Также предлагались инвестиции в несуществующую «высокодоходную виртуальную валюту».

На начальном этапе аферисты выплачивали небольшие суммы первым инвесторам, создавая эффект надежности. Однако затем выплаты прекратились, а деньги вкладчиков были выведены на личные счета организаторов.

В результате мошенничества пострадали 2 718 граждан Испании и еще около 1 000 человек из 36 стран. Похищенные активы использовались для покупки 12 автомобилей и 5 мотоциклов, которые впоследствии были конфискованы полицией.

Источник