Житель Калифорнии подал иски против сразу трёх крупных банков — Citibank, East West Bank и Cathay Bank — обвиняя их в бездействии при обработке подозрительных переводов на миллионы долларов. По словам истца, некий Зайделл, он стал жертвой мошенничества в сфере NFT-инвестиций, потеряв $20 млн.

Как указано в материалах дела, с начала 2023 года истец познакомился в Facebook с женщиной по имени Кэролин Паркер. Представившись успешной бизнесвумен, она рассказала о своей прибыли на инвестициях в NFT и убедила мужчину попробовать самому. Он зарегистрировался на криптоплатформе по её приглашению и в течение нескольких месяцев совершил 43 банковских перевода на сумму около $20 млн.

Транзакции проходили через три банка. Через East West Bank было отправлено $7 млн (18 операций), через Cathay Bank — $9,7 млн (13 переводов), а через Citibank — $4 млн в 12 переводах. В апреле 2023 года платформа исчезла, а все средства оказались утеряны.

Зайделл утверждает, что банки способствовали мошенникам, открыв им счета и не обратив внимания на серию крупных переводов от одного клиента. Истец считает, что кредитные учреждения нарушили свои обязательства по контролю за финансовыми преступлениями и антифрод-политике.

Отдельно пострадавший требует признать действия банков содействием в жестоком обращении с пожилыми — по калифорнийскому законодательству гражданин старше 65 лет попадает под такую защиту. Мужчина требует полного возмещения убытков, а также покрытия судебных издержек.

Источник