Министерство финансов США готовится ввести жёсткие санкции против камбоджийского холдинга Huione Group, обвинив его в масштабной схеме отмывания средств на сумму более $4 млрд. Регулятор FinCEN, ссылаясь на раздел 311 Закона о борьбе с терроризмом, предложил полностью изолировать компанию от американской финансовой системы. По данным расследования, Huione не только оперирует стейблкоином и криптобиржами, но и активно использовалась хакерами из Северной Кореи, включая группировку Lazarus, для вывода украденных в результате атак средств.

С 2021 по 2025 год через платформу, по данным FinCEN, прошло как минимум $37 млн, украденных в ходе кибератак. Особую обеспокоенность вызвал маркетплейс Haowang, управляемый Huione: он стал эпицентром незаконной торговли цифровыми инструментами, средствами фальсификации и платежных схем. Теперь США намерены полностью перекрыть компании доступ к корреспондентским счетам, лишив её возможности взаимодействовать с долларовой инфраструктурой.

Это решение будет вынесено на общественное обсуждение в течение 30 дней и может стать прецедентом для последующего отключения от мировой финансовой системы других платформ, связанных с криптопреступностью и санкционными режимами.

Источник