Американские власти продолжают раскрывать преступные схемы, где криптовалюта используется в качестве ключевого инструмента отмывания средств. Последний случай — расследование деятельности Хосе «Мено» Мартинеса из мексиканской Гвадалахары, который с помощью цифровых активов отмыл для наркоторговцев $5,5 млн.

По данным прокуратуры США, Мартинес активно помогал местным наркогруппировкам конвертировать нелегальные доходы в криптовалюту, получая с каждой транзакции свою долю. Деньги поступали через схемы с теневыми обменниками и P2P-транзакциями, что значительно усложняло отслеживание финансовых потоков.

В ходе спецоперации американское Управление по борьбе с наркотиками (DEA) изъяло $1,35 млн наличными, 3 кг фентанила, более 50 кг кокаина, 140 кг метамфетамина, 15 галлонов его жидкой формы и свыше 7 тонн прекурсоров — химикатов для производства наркотиков.

Этот случай стал очередным напоминанием о том, что криптовалюта — не только инструмент инноваций, но и объект интереса со стороны теневых структур. Анонимность, транзакционная гибкость и отсутствие централизованного контроля создают пространство, где преступные организации могут действовать с минимальными рисками.

Источник