Аналитики блокчейн-экосистемы вновь фиксируют активность, связанную с одним из самых громких эпизодов в истории крипторынка — биржей BTC-e. На этой неделе в движение пришли 1078 BTC, которые с 2013 года бездействовали. Эксперты из Goldfoundinshit™ отметили, что перемещение средств осуществлялось через цепочку кошельков, и связали активы с прежними остатками биржи.

Днем ранее было замечено перемещение еще 2343 BTC — они поступили на один адрес в 2013 году посредством CoinJoin и также, по всей видимости, были «отмыты» через миксер. Общая сумма — 3421 BTC (около $324 млн) — была охарактеризована аналитиками как «с душком BTC-e».

Контекст добавляет фигура Александра Винника, обвиненного в отмывании более $4 млрд. С 2017 года он прошел путь от ареста в Греции до экстрадиций во Францию и США. После признания вины в США в 2024 году, ему вменили убытки в размере $121 млн. При этом Россия, получив Винника по обмену, отказалась от своих обвинений.

Информация Минюста США подтверждает, что Винник, вместе с другими участниками, управлял BTC-e с 2011 по 2017 год. Сегодняшние транзакции подчеркивают, что «призраки» биржи продолжают курсировать в блокчейне, вызывая опасения и интерес регуляторов.

Источник