Ситуация с блокировкой кошельков российской криптобиржи Garantex компанией Tether имеет комплексные причины, включая международные санкции и борьбу с отмыванием денег. Директор по аналитике «Шард» Федор Иванов пояснил в интервью ForkLog, что суть проблемы заключается в обвинениях, выдвинутых против Garantex американскими регуляторами за связь с даркнет-маркетплейсом Hydra и хакерскими группировками. В результате, в апреле 2022 года Минфин США внес платформу в санкционный список.

Участие правоохранительных структур из Финляндии, Эстонии, Германии и Нидерландов указывает на активную борьбу не только с обходом антироссийских санкций, но и с финансовыми преступлениями, такими как наркоторговля, что ставит Garantex в сложную правовую позицию.

Неопределенность на российском крипторынке

Ситуация оставляет российский крипторынок в неопределенности. Отсутствие регулирования делает всю отрасль уязвимой, а клиентов бирж беззащитными перед кризисами, связанными с блокировками и санкциями. Потери Garantex, которые оцениваются более чем в 2 млрд рублей, могут повлиять как на финансовое состояние компании, так и на доверие пользователей.

По мнению Иванова, это событие должно стать сигналом для российских властей о необходимости формализовать и регулировать криптовалютную сферу. Интеграция криптобирж в регулируемую финансовую систему могла бы повысить прозрачность и устойчивость отрасли, что способствовало бы развитию криптовалютного рынка.

Риски для российских пользователей и криптовалюты Garantex

Для пользователей Garantex инцидент означает увеличение рисков, связанных с активами, которые прошли через проблемную платформу. Даже если биржа возобновит свою работу, криптовалюта, связанная с Garantex, будет оставаться в статусе «высокорискованной». Иванов подчеркивает, что криптовалюта, прошедшая через кошельки Garantex, всегда имеет риск быть заблокированной, и этот риск чаще всего возникает не от эмитента, а от бирж или обменников.

Эти риски особенно актуальны для стейблкоинов, таких как USDT и USDC, а также для биткоина. Влияние на трансграничные расчеты подчеркивает важность этого инцидента не только для частных пользователей, но и для бизнеса, который использует криптобиржи для внешнеэкономической деятельности.

Будущее блокировок и путь к регулированию

Эксперт считает, что дальнейшие блокировки остаются неопределенными без официальных заявлений американских властей. Однако если санкции будут направлены на ограничение обходных схем, то риск для других криптовалютных платформ нельзя исключать.

Иванов заключает, что наилучшую защиту от таких рисков может обеспечить открытый конкурентный рынок, где платформы работают в соответствии с международными стандартами. Однако в России пока не идет речь о создании такого рынка.

Источник