Руководитель криптобиржи Ben Zhou обнародовал промежуточные результаты масштабного расследования по отмыванию похищенных цифровых активов. По его словам, около 69% средств — а это почти $960 млн — остаются отслеживаемыми в блокчейне. Благодаря координации с такими крупными игроками, как Binance, Huobi и Tether, дополнительно удалось заморозить еще $42 млн.

Однако не обошлось без тревожной статистики: около 28% украденных активов, а это свыше $390 млн, были выведены через сложнейшую цепочку криптовалютных миксеров, межсетевых мостов и пиринговых платформ, после чего конвертированы в фиат.

Ключевую роль в отмывании средств сыграли миксеры Wasabi, Tornado Cash и Railgun. Особенно выделился Wasabi, через который северокорейские хакеры провели 944 BTC — почти $91 млн. Многоуровневое отмывание включало и кроссчейн-свопы через THORChain, LiFi, Stargate и другие платформы, что позволило хакерам конвертировать более 84% украденного эфира в биткоины и распределить активы на десятки тысяч кошельков.

Исследования TRM Labs подтверждают, что глобальные преступные структуры, включая наркокартели и хакеров КНДР, активно сотрудничают с подпольными китайскими банками, что позволяет им легализовывать миллиарды долларов.

Источник