Согласно анализу регулятора AUSTRAC, криптовалютная индустрия Австралии столкнулась с масштабными нарушениями законодательства в области противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CTF). Более 400 зарегистрированных криптобирж и свыше 5000 платёжных сервисов попали в зону высокого риска из-за слабой отчётности, отсутствия KYC-процедур и подозрительной активности.

Глава AUSTRAC Брендан Томас заявил, что в отношении 50 компаний инициированы расследования, а против 13 уже введены ограничительные меры. Он подчеркнул, что регулятор намерен устранить с рынка всех игроков, не способных обеспечить должный уровень соблюдения норм AML/CTF.

AUSTRAC напомнил криптобизнесу о последствиях: уголовная ответственность для руководства и отзыв лицензий для компаний. Биржи и платёжные платформы обязаны внедрить полноценные программы по управлению рисками, персональному обучению и финансовому мониторингу.

В это же время министерство финансов Австралии продвигает реформу цифрового регулирования, направленную на формирование единой прозрачной экосистемы цифровых активов.

Источник