Binance совместно с правоохранительными органами стран Азиатско-Тихоокеанского региона и аналитиками Chainalysis заморозили почти $50 млн в стейблкоинах, связанных с одной из самых изощрённых мошеннических схем последних лет — «разделкой свиней».

Суть схемы — долгое и целенаправленное выстраивание доверительных отношений между преступником и жертвой. После нескольких месяцев общения, якобы романтического или инвестиционного характера, злоумышленники убеждали пострадавших вложить крупные суммы в фальшивые криптопроекты. Деньги исчезали, как и инициаторы общения.

По данным Binance, расследование продолжалось более полутора лет. Chainalysis использовала инструменты отслеживания блокчейн-транзакций, чтобы связать десятки кошельков мошенников. Ключевым оказалось выявление $47 млн в USDT, распределённых между адресами, контролируемыми преступной группой.

После передачи доказательств в правоохранительные органы удалось добиться заморозки активов — до момента их попытки перевода в фиат. Этот шаг стал возможным благодаря участию эмитента стейблкоинов и быстрой реакции централизованных площадок.

Binance подчёркивает: блокчейн — не только сфера для рисков, но и мощный инструмент правоприменения, особенно при сотрудничестве с государственными структурами.

Источник